Rodriguez Ramos, Penal & Compliance

Presentación de la institución y explicaciones de las actividades a desempeñar.

Area de Derecho Penal Económico: Explicación sobre la base de datos propia con información sintetizada de Derecho Penal general y especial, el proceso penal y derechos fundamentales

Clasificación:

• del contenido de la transcripción de unas llamadas, separar el contenido personal o privado del relevante para el caso. 

Conferencia:

• sobre teoría del encuadre y framing y su relación con el proceso penal. 

Realización

• ​de documentos (briefing) 

Investigación

• sobre el delito del autoblanqueo
• sobre normativa aplicable al delito de blanqueo de capitales a nivel nacional e internacional.

Lectura y selección de artículos de actualidad sobre Derecho Penal Económico, Derecho Tributario y Derecho Mercantil. Relación con la normativa aplicable. Jurisprudencia reciente

Puesta en práctica de la teoría estudiada durante la carrera en las siguientes materias:​

• Derecho Constitucional
• Derecho Penal
• Derecho Procesal