Uso de cookies

En las páginas web de la Universidad Carlos III de Madrid utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Al continuar con la navegación, entendemos que se acepta nuestra política de cookies. "Normas de uso"

Rodriguez Ramos, Penal & Compliance

Presentación de la institución y explicaciones de las actividades a desempeñar.

 

Area de Derecho Penal Económico: Explicación sobre la base de datos propia con información sintetizada de Derecho Penal general y especial, el proceso penal y derechos fundamentales

 

Clasificación:

  • del contenido de la transcripción de unas llamadas, separar el contenido personal o privado del relevante para el caso. 

 

Conferencia:

  • sobre teoría del encuadre y framing y su relación con el proceso penal. 

 

Realización

  • de documentos (briefing) 

 

Investigación

  • sobre el delito del autoblanqueo
  • sobre normativa aplicable al delito de blanqueo de capitales a nivel nacional e internacional.

 

 

Lectura y selección de artículos de actualidad sobre Derecho Penal Económico, Derecho Tributario y Derecho Mercantil. Relación con la normativa aplicable. Jurisprudencia reciente

 

Puesta en práctica de la teoría estudiada durante la carrera en las siguientes materias:​

  • Derecho Constitucional
  • Derecho Penal
  • Derecho Procesal